Проверки – что надо знать

Если у Вас свой бизнес, или Вы бухгалтер, сопровождающий документально чей-то бизнес, значит, вы оказывались в ситуации, когда перед вами появляются незнакомые лица, и  вы слышите  фразу «А мы к Вам с проверкой». Если нет, не огорчайтесь. Вы обязательно услышите такие слова.

Почему? Потому, что проверяют всех!

Если вам выпало счастье не принимать проверяющих, за время работы бизнеса, то вы обязательно с ними столкнетесь, если  решите прекратить работать и надо будет сняться с учета как налогоплательщику.

Такова человеческая природа, любое неожиданное событие – это стресс. У кого-то сразу появляется неуверенность, растерянность, кто-то внешне спокоен, но в голове у каждого лихорадочные мысли. «Причина прихода, цель проверки, где и какие возникли проблемы?» это обязательно надо понять, чтобы определить для себя  правильную линию поведения.

И так: Проверки  – кто имеет право проводить проверки?

Контролирующие органы. В Украине 35 основных контролирующих органов и специализированные "контролеры".  

Список довольно большой. Но если, например, Вашим бизнесом не является промышленный лов рыбы, то инспектор рыбоохраны к вам не придет. 

Первое!

Имея свой бизнес надо обязательно знать свой контролирующий орган и его требования. А также понимать, что в любой момент к вашему бизнесу могут проявить интерес такие контролирующие органы как: налоговая служба, пенсионный фонд, милиция, СБУ.  

Расчет проверяющих, (представителей правоохранительных) органов, делается в основном на:

- Внезапность появления (состояние стресса).

- Психологический прессинг (поддержание в стрессовом состоянии).

- Неграмотность (правовую неосведомленность).

Задачи проверяющих (как правило, оперативных работников правоохранительных органов - налоговой милиции и органов внутренних дел):

- Завладеть максимумом информации за минимум времени.

- Вынудить выдать документы и ТМЦ добровольно, собственноручно.

Тактические приемы (как правило, работников правоохранительных органов):

- Насаждение комплекса вины.

- Применение различного вида угроз.

- Запрет телефонных звонков и перемещения по офису.

Основная задача проверяемого – дать понять, что Вам нечего скрывать, Вы работаете в правовом поле,  не оказываете препятствий и допускаете к проверке, но Закон определяет требования к проведению проверок, поэтому их надо соблюдать.

Это только на первый взгляд кажется, что проверяют кого хотят и когда хотят.

Каждый контролирующий орган имеет право на проверки только на основании нормативного акта. И если  нормы Закона не соблюдаются, Ваше  право – отказать в проверке.

Второе!  Надо обязательно знать на основании какого Закона Вас проверяют.

И так, перед нами проверяющий и уже произнес эти слова.

Наши действия.

Вежливо просим предоставить в первую очередь удостоверение, подтверждающее личность и право проводить  проверку.

Внимательно изучаем его.

Как показывает практика, удостоверение смотрят многие, но потом практически никто не может сказать: кем, когда и  на какой срок выдано, какая должность записана. Пришедшие к нам такие моменты знают и очень даже  используют в свою пользу. Подержали у нас перед глазами и закрыли, все. Надо помнить, что «Остапы Бендеры» не перевелись, они продолжают «разводить» на деньги. 

Настоящий проверяющий, обязан предоставить документы для проверки, это: копия приказа на проверку и направление, в которых и должны быть указаны основания для проверки, вопросы которые будут проверяться и ссылки на нормы и статьи Закона. Указанный в направлении Закон надо обязательно открыть и проверить соответствие  указанных норм  вопросам проверки или их знать.

Все соответствует, значит готовим документы для проверки.

Какие существуют нюансы предоставления документов и порядок завершения проверки рассмотрим в следующей статье.

06.10.2013 - Наши заблуждения

22.07.2013 - Изменения в законодательстве, это надо знать

06.05.2013 - Рассуждения по итогам тренинга

17.03.2013 - Договор – ЗАКОН для двоих (продолжение)

14.02.2013 - Договор – ЗАКОН для двоих

04.11.2012 - Проверки – порядок проведення (продолжение)